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南京证券股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的

2019-10-27 13:13:27来源:admin

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●股东大会日期:2019年10月9日

●本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、会议的基本情况

(一)股东大会的类型和会期

2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(3)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。

(四)现场会议的日期、时间和地点

地点:南京市江东中路389号3楼报告厅(金融城5号楼)

(5)网上投票的系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

直到2019年10月9日

使用上海证券交易所的网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;股东大会当天通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

(六)融资融券、回购协议和上海证券交易所的投资者投票程序

涉及融资融券业务的,同意回购该业务相关账户和上海证券交易所投资者投票的,应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行。

(七)公开征集股东表决权

二.会议要审议的事项

本次股东大会审议有表决权股东的提案和类型。

1.每项法案被披露的时间和媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过。会议决议公告将于2019年8月3日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站和本公司指定的信息披露媒体上披露。本次股东大会的会议材料将在上海证券交易所网站上单独披露。

2.特别决议提案:提案1至提案4、提案6至提案10

3.关于中小投资者单独计票的议案:全部议案

4.涉及关联股东退出表决的提案:提案2、3、6.01、6.02、6.03、7.01、7.02、7.03和10

回避表决的关联股东名称:提案2:南京紫金投资集团有限公司及其关联方、南京新港投资集团有限公司及其关联方、南京交通建设投资控股(集团)有限公司及其关联方;提案3:南京紫金投资集团有限公司及其关联方、南京新港投资集团有限公司及其关联方、南京交通建设投资控股(集团)有限公司及其关联方;方案6.01:南京紫金投资集团有限公司及其关联方;方案6.02:南京新港投资集团有限公司及其关联方;方案6.03:南京交通建设投资控股(集团)有限公司及其关联方;提案7.01:南京紫金投资集团有限公司及其关联方;提案7.02:南京新港投资集团有限公司及其关联方;方案7.03:南京交通建设投资控股(集团)有限公司及其关联方;提案10:南京紫金投资集团有限公司及其关联方。

5.涉及优先股股东参与表决的提案:无

三.股东大会表决注意事项

(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权,可登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)或登录互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)投票。首次登录互联网投票平台投票时,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台的网站描述。

(2)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户,他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与网上投票。投票后,视为其所有股东账户下的同一类别的普通股或同一类别的优先股分别投了相同意见的票。

(3)如股东所投的票数超过他们所拥有的票数,则他们就该条例草案所投的票须视为无效。

(四)同一表决权在现场、交易所网上投票平台或其他方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

(5)股东只能在表决完成后提交所有提案。

四.与会者

(1)备案之日市场关闭后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人出席会议并进行书面表决。代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘用的律师及其他相关人员。

五、会议登记方法

(一)注册方式

1.符合条件的个人股东亲自出席现场会议的,应当出示身份证原件及复印件、证券账户卡等股权证明进行登记;代理人代表个人股东出席会议的,应出示客户身份证复印件、客户亲自签署的授权书(详见附件1)、证券账户卡等股权证书、代理人身份证原件及复印件进行登记。

2.法定代表人亲自出席的,申请人应当提交本人身份证原件及复印件、加盖法人公章的法定代表人身份证、加盖法人公章的营业执照复印件、证券账户卡及其他股权证书进行登记。委托代理人出席会议的,应提交加盖法人公章并由法定代表人签字的授权书(详见附件1)、加盖法人公章的营业执照复印件、证券账户卡等股票持有证书、代理人身份证原件及复印件进行登记。

3.股东及其代理人可以通过信函、传真或现场登记(传真登记的股东出席现场会议时必须携带相关材料原件)。

(2)注册时间

2019年9月27日(星期五)上午9: 00-11: 30和下午14: 00-16: 30

(3)注册地

南京市江东中路389号南京证券有限公司董事会办公室(金融城5号楼)

其他事项

(a)联系信息

联系地址:南京市江东中路389号(金融城5号楼)南京证券有限公司董事会办公室

电话。:025-58519900

传真号码:025-83367377

邮政编码:210019

(2)本次会议的交通和住宿费用由本人承担。

特此宣布。

南京证券有限公司董事会

2019年9月21日

归档文件

1.第二届董事会第二十三次会议决议

2.第二届监督委员会第十二次会议决议

附件1:委托书

附件1:委托书

委任书

南京证券有限公司:

我特此委托(女士)先生代表我单位(或我本人)于2019年10月9日出席贵公司2019年第二次临时股东大会,并代表我行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户股东账号:

委托人签字(盖章):受托人签字:

客户标识号:受托人标识号:

委托日期:月、年

备注:

1.委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意向之一,并在上面打勾。对于委托人未在本委托书中给出具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

2.如果是自然人股东,应在客户签字处签字。公司股东除在委托人签字处加盖法定代表人签字外,还应加盖法人公章。

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