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浙江嘉澳环保科技股份有限公司关联交易公告

2019-11-02 08:04:25来源:admin

证券代码:603822股票缩写:嘉澳环保代码:2019-059

债券代码:113502债券缩写:嘉澳可转换债券

转换代码:191502转换缩写:加澳转换

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

成品和原材料的运输需要公司与关联方之间的关联交易。关联方交易是自愿、平等和公平的。它们不会影响公司的独立性,也不会形成对关联方的依赖。

在过去12个月内,本公司没有与同一关联方进行交易或与不同关联方进行交易。

其他需要引起投资者注意的事项:无

一、关联方交易概述

由于本公司成品和原材料的运输需要,本公司(包括其控股子公司,下同)预计在遵循市场导向的公平定价原则的前提下,于2019年12月31日前与浙江宏能物流有限公司(以下简称“宏能物流”)进行关联交易,关联交易总额不超过600万元。

宏利物流是由同一实际控制人控制的企业,是上市公司的附属法人。根据《上海证券交易所上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

根据《上海证券交易所上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,该议案仍需提交股东大会审议。

二.关联方介绍

(一)关联方关系介绍

宏利物流是由同一实际控制人控制的企业

(2)关联方基本信息

名称:浙江宏能物流有限公司

注册地址:桐乡市吴彤街发展大道2650号

注册资本:1000万元

公司类型:有限责任公司

法定代表人:邓家宏

经营范围:道路货运:普通货运、特种货物运输(罐式)、商业危险货物运输(气体类别1、气体类别3、易燃液体类别、氧化物质和有机过氧化物类别1、腐蚀性物质类别)。(依法审批的项目,必须经相关部门批准后方可开展业务活动)

宏利物流与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立。他们独立核算,独立承担风险和责任。

截至2018年12月31日,宏利物流总资产2232.00万元,净资产275.54万元。2018年,宏利物流实现主营业务收入2107.85万元,净利润115.03万元。(未审计的财务数据)

截至2019年6月30日,宏能物流总资产2483.34万元,净资产456.67万元,2019年上半年实现主营业务收入1806.78万元,净利润208.13万元。(未审计的财务数据)

三.关联方交易目标基本信息

今年,宏利物流计划为公司提供运输服务,服务总额不超过600万元。该关联交易遵循市场定价原则。

四.关联交易的目的及其对上市公司的影响

拟议的关联方交易将为宏利物流提供运输服务,以满足公司的日常生产经营需求,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、关联交易应当履行审查程序

1.董事会投票及相关董事的退出:

2019年9月12日,公司第四届董事会第24次会议审议通过了关联交易议案,关联董事回避表决。根据公司章程,议案仍需提交公司股东大会审议。

2.独立董事事先批准:公司关联交易是公司的正常业务。本公司关联方交易价格根据市场价格,按照公平、合理、公正的原则协商确定。这不会影响公司的独立性。交易符合国家相关法律法规的要求,不会损害公司和股东的利益。同意公司的关联交易,并提交公司董事会审议。

3.独立董事意见:关联交易符合公司业务经营的需要,是基于公平价格的互惠互利经营。提交关联交易的程序合法、公正,符合《公司法》及其他相关法律、法规和公司章程的规定。定价方法客观、公平、合理,符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司和其他股东利益的情况。因此,关联方交易达成一致。

特此宣布。

浙江嘉奥环保科技有限公司。

董事会

2019年9月16日

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